Zarząd Banku Spółdzielczego w Ustroniu uprzejmie informuje, że ulega zmianie porządek obrad Zebrania Przedstawicieli w kwestii informacji dotyczącej protokołu i wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie Delegatura w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy.
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie, wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
Uchwalenie regulaminu i porządku obrad, wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w sprawie stwierdzenia prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli.
Informacja o zmianie Statutu Banku.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2020.
Sprawozdanie z działalności Zarządu, przedstawienie bilansu za 2020 rok oraz kierunków działania w roku bieżącym.
Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
Przedłożenie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
Przedłożenie projektu uchwały dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
Przedstawienie protokołu i wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie Delegatura w Krakowie.
Zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ustroniu.
Zatwierdzenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ustroniu.
Wybór Komisji ds. odpowiedniości w celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia zmian w Statucie Banku,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej,
c) zatwierdzenia wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
e) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
f) wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie Delegatura w Krakowie,
g) zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ustroniu,
h) zatwierdzenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ustroniu,
i) oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej ,
j) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu , Wiceprezesowi Zarządu i Członkowi Zarządu,
k) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Bank może zaciągnąć,
