Zawiadomienie - Zebranie Przedstawicieli

ZAWIADOMIENIE                                                                                                  

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
2. Uchwalenie regulaminu i porządku obrad, wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w sprawie stwierdzenia prawomocności  zwołania Zebrania Przedstawicieli.
4. Informacja o zmianie Statutu Banku.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok  2020.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu, przedstawienie bilansu za 2020 rok oraz kierunków działania w roku bieżącym.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedłożenie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
9. Przedłożenie projektu uchwały dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
10. Przedstawienie protokołu i wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie Delegatura w Krakowie.
11. Zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ustroniu.
12. Zatwierdzenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ustroniu.
13. Wybór Komisji ds. odpowiedniości w celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • a) zatwierdzenia zmian w Statucie Banku,
    • b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej,
    • c) zatwierdzenia wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
    • d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
    • e) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
    • f) wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych
      w Warszawie Delegatura w Krakowie,
    • g) zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
      w Ustroniu,
    • h) zatwierdzenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej
      w Banku  Spółdzielczym w Ustroniu,
    • i) oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej ,
    • j) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu , Wiceprezesowi Zarządu i Członkowi Zarządu,
    • k) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Bank może zaciągnąć,
    • l) zatwierdzenia uchwał końcowych.

    16.Wolne wnioski i zamknięcie obrad.