Zapraszamy na Zebranie Przedstawicieli

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ustroniu uprzejmie informuje, że
14 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Banku Spółdzielczego
w Ustroniu ul. Daszyńskiego 10 A ( I piętro ), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego, na które serdecznie zapraszamy.

Ponadto Zarząd Banku bardzo prosi o zastosowanie się do obostrzeń wynikających
z rozporządzeń Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii COVID-19 i uczestnictwa
w Zebraniu Przedstawicieli w ochronnych maseczkach, zaś środki dezynfekujące
Bank zapewni na miejscu w placówce.

• Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
2. Uchwalenie regulaminu i porządku obrad, wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w sprawie stwierdzenia prawomocności  zwołania Zebrania Przedstawicieli.
4. Informacja o zmianie Statutu Banku.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok  2020.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu, przedstawienie bilansu za 2020 rok oraz kierunków działania w roku bieżącym.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedłożenie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
9. Przedłożenie projektu uchwały dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
10. Zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ustroniu.
11. Zatwierdzenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ustroniu.
12. Wybór Komisji ds. odpowiedniości w celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:

• a) zatwierdzenia zmian w Statucie Banku  ,
• b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej,
• c) zatwierdzenia wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
• d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
• e) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
• f) zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ustroniu,g) zatwierdzenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej w Banku  Spółdzielczym w Ustroniu,
• h) oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej ,
• i) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu , Wiceprezesowi Zarządu i Członkowi Zarządu,
• j) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Bank może zaciągnąć,
• k) zatwierdzenia uchwał końcowych.

15.Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Z wyrazami szacunku

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Ustroniu