Zarząd Banku Spółdzielczego w Ustroniu uprzejmie informuje, że 14 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Banku Spółdzielczego w Ustroniu ul. Daszyńskiego 10 A ( I piętro ), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego, na które serdecznie zapraszamy.
Ponadto Zarząd Banku bardzo prosi o zastosowanie się do obostrzeń wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii COVID-19 i uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli w ochronnych maseczkach, zaś środki dezynfekujące Bank zapewni na miejscu w placówce.
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie, wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
Uchwalenie regulaminu i porządku obrad, wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w sprawie stwierdzenia prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli.
Informacja o zmianie Statutu Banku.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2020.
Sprawozdanie z działalności Zarządu, przedstawienie bilansu za 2020 rok oraz kierunków działania w roku bieżącym.
Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
Przedłożenie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
Przedłożenie projektu uchwały dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
Zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ustroniu.
Zatwierdzenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ustroniu.
Wybór Komisji ds. odpowiedniości w celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia zmian w Statucie Banku ,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej,
c) zatwierdzenia wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
e) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
f) zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ustroniu,g) zatwierdzenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ustroniu,
h) oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej ,
i) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu , Wiceprezesowi Zarządu i Członkowi Zarządu,
j) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Bank może zaciągnąć,
