ZAWIADOMIENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Ustroniu uprzejmie informuje, że
14 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Banku Spółdzielczego
w Ustroniu ul. Daszyńskiego 10 A ( I piętro ), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego, na które serdecznie zapraszamy.
Ponadto Zarząd Banku bardzo prosi o zastosowanie się do obostrzeń wynikających
z rozporządzeń Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii COVID-19 i uczestnictwa
w Zebraniu Przedstawicieli w ochronnych maseczkach, zaś środki dezynfekujące
Bank zapewni na miejscu w placówce.
- Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie, wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
- Uchwalenie regulaminu i porządku obrad, wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w sprawie stwierdzenia prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli.
- Informacja o zmianie Statutu Banku.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2020.
- Sprawozdanie z działalności Zarządu, przedstawienie bilansu za 2020 rok oraz kierunków działania w roku bieżącym.
- Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedłożenie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
- Przedłożenie projektu uchwały dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
- Zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ustroniu.
- Zatwierdzenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ustroniu.
- Wybór Komisji ds. odpowiedniości w celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
- Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia zmian w Statucie Banku ,
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej,
- c) zatwierdzenia wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
- e) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
- f) zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ustroniu,g) zatwierdzenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ustroniu,
- h) oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej ,
- i) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu , Wiceprezesowi Zarządu i Członkowi Zarządu,
- j) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Bank może zaciągnąć,
- k) zatwierdzenia uchwał końcowych.
15.Wolne wnioski i zamknięcie obrad.
Z wyrazami szacunku
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Ustroniu
