Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Banku Spółdzielczego w Ustroniu uprzejmie informuje, że
22 czerwca 2026 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Banku Spółdzielczego
w Ustroniu ul. Daszyńskiego 10 A ( I piętro ), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego, na które serdecznie zapraszamy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania
2. Uchwalenie regulaminu i porządku obrad, wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w sprawie stwierdzenia prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli.
4. Informacja o zmianie Statutu Banku, zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 1.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2025 wraz z oceną realizacji
Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Ustroniu, zatwierdzenie i podjęcie
uchwały nr 2.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu, przedstawienie bilansu za 2025 rok oraz
zatwierdzenie i pojęcie uchwały nr 3.
7. Przedstawienie kierunków działania Banku w roku bieżącym, zatwierdzenie i podjęcie
uchwały nr 4.
8. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 5.
9. Zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ustroniu
i podjęcie uchwały nr 6.
10. Zatwierdzenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Ustroniu i podjęcie uchwały nr 7.
11. Przedstawienie oświadczeń członków Rady Nadzorczej w sprawie oceny odpowiedniości
członków Rady Nadzorczej.
12. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady
Nadzorczej oraz skuteczności jej działania, zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 8.
13. Przedstawienie oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego według stanu na dzień
31.12.2025r.
14. Przedłożenie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2025,
zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 9.
15. Przedłożenie projektu uchwały dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 10.
16. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu, zatwierdzenie i podjęcie uchwał :
a) Prezesowi Zarządu- Pani Halinie Fober-uchwała nr 11,
b) Wiceprezesowi Zarządu– Pani Agnieszce Kuczańskiej - uchwała nr 12,
c) Członkowi Zarządu -Pani Jolancie Gadziackiej – uchwała nr 13,
d) Prezesowi Zarządu- Pani Annie Małysz-uchwała nr 14,
e) Wiceprezesowi Zarządu– Pani Marii Kidoń - uchwała nr 15,
f) Wiceprezesowi Zarządu -Pani Weronice Kaczmarzyk – uchwała nr 16.
17. Podjęcie i zatwierdzenie uchwały nr 17 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
18. Podjęcie i zatwierdzenie uchwał w sprawie:
a) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ustroniu- uchwała nr 18,
b) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Ustroniu- uchwała nr 19.
19.Wolne wnioski i zamknięcie obrad.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w siedzibie Banku Spółdzielczego w Ustroniu są wyłożone następujące dokumenty :
-
roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2025 rok łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
-
sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
-
projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
-
protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Ustroniu
