Ustroń, 14.05.2025r.
ZAWIADOMIENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Ustroniu uprzejmie informuje, że
05 czerwca 2025 roku (czwartek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Banku Spółdzielczego
w Ustroniu ul. Daszyńskiego 10 A ( I piętro ), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego, na które serdecznie zapraszamy.
Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie, wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
- Uchwalenie regulaminu i porządku obrad, wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Wyborczej w sprawie stwierdzenia prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli.
- Informacja o zmianie Statutu Banku, zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 1.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2024 wraz z oceną realizacj Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Ustroniu, zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 2.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu, przedstawienie bilansu za 2024 rok oraz zatwierdzenie i pojęcie uchwały nr 3.
7. Przedstawienie kierunków działania Banku w roku bieżącym, zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 4.
8. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 5.
9. Zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ustroniu i podjęcie uchwały nr 6.
10.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11.Wybór Komisji ds. odpowiedniości w celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej .
12.Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w związku ze śmiercią jednego z członków RN, któremu mandat wygasł w czasie trwania kadencji na okres do końca tej kadencji.
13.Przeprowadzenie indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 7.
14.Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej, zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 8.
15.Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej, zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 9.
16. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady
Nadzorczej oraz skuteczności jej działania, zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 10.
17. Przedstawienie oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego według stanu na dzień 31.12.2024r.
18.Przedłożenie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2024, zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 11.
19.Przedłożenie projektu uchwały dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok, zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 12.
20.Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu, zatwierdzenie i podjęcie uchwał nr:
13a)Prezesowi Zarządu
13b)Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowo-księgowych
13c)Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych
21.Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, zatwierdzenie i podjęcie uchwały nr 14.
22.Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
23.Wolne wnioski i zamknięcie obrad.
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Ustroniu
