Zarząd Banku Spółdzielczego w Ustroniu uprzejmie informuje, że 11 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Banku Spółdzielczego
w Ustroniu ul. Daszyńskiego 10 A ( I piętro ), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego, na które serdecznie zapraszamy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
2. Uchwalenie regulaminu i porządku obrad, wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w sprawie stwierdzenia prawomocności zwołania Przedstawicieli.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2023 wraz z oceną realizacji Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Ustroniu.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu, przedstawienie bilansu za 2023 rok .
6. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2024r.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ustroniu.
9. Zatwierdzenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ustroniu.
10. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej.
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
12. Wybór Komisji ds. odpowiedniości w celu przeprowadzenia ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
13. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej.
14. Przeprowadzenie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej na zakończenie kadencji.
15. Przeprowadzenie indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
16. Wybory Rady Nadzorczej.
17. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej.
18. Informacja dot. wystąpienia polustracyjnego w związku z przeprowadzoną w Banku lustracją pełną za okres od 01.10.2020r. do 30.09.2023r. przez lustratora Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych - Panią Izabelę Krokoszyńską – Delegatura w Krakowie.
19. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
20. Przedstawienie oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego według stanu na dzień 31.12.2023r.
21. Przedłożenie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
22. Przedłożenie projektu uchwały dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
23. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu
a) Prezesowi Zarządu
b) Wiceprezesowi Zarządu
c) Członkowi Zarządu
24. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
25. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
26. Podjęcie uchwał w sprawach:
-
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
-
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023,
-
zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności Banku,
-
zatwierdzenia wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
-
zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ustroniu,
-
zatwierdzenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ustroniu,
-
zatwierdzenie wyboru ilości członków Rady Nadzorczej,
8. zatwierdzenie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej na zakończenie kadencji,
9. zatwierdzenie indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
10. zatwierdzenie wyboru członków Rady Nadzorczej,
11. zatwierdzenie zbiorowej pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
12. zatwierdzenie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
13. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
14. zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
15. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Wiceprezesowi Zarządu i Członkowi Zarządu,
16. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Bank może zaciągnąć.
27. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w siedzibie Banku Spółdzielczego w Ustroniu są wyłożone następujące dokumenty :
- roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2023 rok łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
- sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Ustroniu
