Zarząd Banku Spółdzielczego w Ustroniu uprzejmie informuje, że
10 maja 2023 roku (środa) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Banku Spółdzielczego
w Ustroniu ul. Daszyńskiego 10 A ( I piętro ), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego, na które serdecznie zapraszamy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
2. Uchwalenie regulaminu i porządku obrad, wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej w sprawie stwierdzenia prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór zespołu oceniającego w celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości członków
Rady Nadzorczej.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2022 wraz z oceną realizacji
Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Ustroniu .
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu, przedstawienie bilansu za 2022 rok oraz kierunków
działania w roku bieżącym.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady
Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
9. Przedstawienie oceny przestrzegania zasad ładu korporacyjnego według stanu na dzień
31.12.2022r.
10. Przedłożenie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
11. Przedłożenie projektu uchwały dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej ,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ,
c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu,
d) zatwierdzenia wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania
Przedstawicieli,
e) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady
Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
g) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,,
h) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu , Wiceprezesowi Zarządu i Członkowi
Zarządu,
i) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Bank może zaciągnąć,
14. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.
Z wyrazami szacunku
Zarząd Banku Spółdzielczego w Ustroniu
